L’agence l’a qualifié de « crypto pyramide et schéma de Ponzi ».
La SEC a porté plainte contre 11 personnes impliquées dans un programme international de cryptographie de 300 millions de dollars.
La SEC a déposé des accusations contre 11 personnes impliquées dans un « système international de pyramide cryptographique et de Ponzi » qui a levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d’investisseurs.
L’action de la SEC visait un site appelé Forsage, qui permettait aux investisseurs de détail d’effectuer des transactions via des contrats intelligents sur Ethereum, Tron et la chaîne BNB de Binance, a indiqué lundi l’agence.
Le site « fonctionnait comme un système pyramidal dans lequel les investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans le système » et « aurait utilisé les actifs de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents dans une structure typique de Ponzi », a déclaré la SEC.
Le programme a fonctionné « à grande échelle et a été commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs », a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, dans un communiqué.
La SEC a déclaré que Forsage avait ignoré les « actions de cessation et d’abstention » émises par la Securities and Exchange Commission des Philippines et par le commissaire des valeurs mobilières et des assurances du Montana tout en continuant à promouvoir le stratagème et « en niant les réclamations dans plusieurs vidéos YouTube et par autres moyens. »
La SEC a déposé des accusations contre les quatre fondateurs de Forsage – Vladimir Okhotnikov; Jane Doe, également connue sous le nom de Lola Ferrari ; Mikhaïl Sergueïev ; et Sergey Maslakov – dont on savait qu’ils vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie.
Le régulateur a également porté plainte contre trois personnes basées aux États-Unis qui ont aidé à promouvoir le site et les membres d’un groupe appelé Crypto Crusaders, qui a promu le programme aux États-Unis à partir d’au moins cinq États.
Cette décision est l’une des premières actions en justice majeures de la nouvelle Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, qui s’est récemment élargie pour se concentrer plus étroitement sur les affaires liées à la cryptographie.
https://www.protocol.com/bulletins/sec-crypto-fraud-ponzi-scheme
